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    BOB體育彩票官網商業保理盡職調查工具一覽表(建議收藏)
    欄目:行業動態 發布時間:2022-09-21
     商業保理在業務辦理過程中,始終面臨著虛假交易、關聯交易、應收賬款重復轉讓、重復質押等風險,基礎交易真實、應收賬款合法可轉讓是商業保理業務得以進行的根本。交易真實性往往是通過單據的真實性進行判斷的,在整個交易真實性審查過程中需重點對商業發票、運輸單據、保險單據、包裝單據、原產地證書、檢驗證書、結匯單據、退稅和核銷單證等進行審核,其中發票審核最為常見。應收賬款債權轉讓除包括該筆款項的全部債權之外,

      商業保理在業務辦理過程中,始終面臨著虛假交易、關聯交易、應收賬款重復轉讓、重復質押等風險,基礎交易真實、應收賬款合法可轉讓是商業保理業務得以進行的根本。交易真實性往往是通過單據的真實性進行判斷的,在整個交易真實性審查過程中需重點對商業發票、運輸單據、保險單據、包裝單據、原產地證書、檢驗證書、結匯單據、退稅和核銷單證等進行審核,其中發票審核最為常見。應收賬款債權轉讓除包括該筆款項的全部債權之外,還應包括在法律許可的范圍內要求債務人依法對債權人行使債權而產生的各項費用和損失給予賠償和補償的權利。

      今天,我們可以通過互聯網即可準確、全面、快速地掌握企業的大部分信息,那么如何才能獲得準確、高效、詳盡的網絡盡職調查結果,以下這些網站則可以幫助你提高效率。

      “國家企業信用信息公示系統”是國家工商行BOB體育彩票官網政管理總局主辦的企業信息查詢網站,是律師查詢企業主體資格的官方渠道,該網站列明企業的基本信息、歷史沿革、分支機構、行政許可、行政處罰、異常信息等。

      企查查、天眼查等均為第三方企業查詢平臺,上述平臺的查詢信息不能作為單獨的底稿證明企業主體資格,但是可以作為重要的輔助手段、提高盡調效率。

      在該系統中可以查詢到社會組織(如行業協會等)的組織機構代碼證,確定其主體資格。

      這些網站是地方性主導的,一般企業信用體系建設推進辦為主,如深圳信用網、北京市企業信用信息網、浙江企業信用網等上述網站涵蓋了相關基本信息,深圳信用網還可以查詢到如年檢信息、企業年報、企業參保、法定代表人可能任職其他企業情況等信息。

      按照《國務院關于扶持小型微型企業健康發展的意見》(國發〔2014〕52號)第九條要求:依托工商行政管理部門的企業信用信息公示系統,在企業自愿申報的基礎上建立小型微型企業名錄,集中公開各類扶持政策及企業享受扶持政策的信息,建立支持小型微型企業發展的信息互聯互通機制。通過將企業年報信息與小微企業劃型標準進行比對,對符合條件的企業,系統自動列入小微企業庫。

      統一社會信息代碼公示平臺,是對法人和其他組織統一社會信用代碼相關情況予以公示的平臺。通過本平臺公示來自登記管理部門的經校核后的法人和其他組織基本信息、重錯碼及關聯關系和統一社會信用代碼數據庫總體情況。

      信用中國為官方信用查詢系統,中國基金業協會要求私募基金管理人登記法律意見書對申請機構是否在該網站存在負面信息發表明確意見。該系統可以查詢到失信被執行人信息、企業經營異常信息、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購失信名單等。

      自然人和企業可以通過該系統申請個人/企業信用報告。查詢企業信用報告的,需要一定的申請資料,詳見該中心網站。

      中國裁判文書網是最高人民法院公布的官方查詢平臺,可供經辦律師查詢企業、自然人訴訟情況。

      如北寶、威科、無訟、OpenLaw、理脈這些網站都有案例信息的收錄,有些甚至比官方網站更新更快,因此值得一搜。

      網上拍賣減少了拍賣費用,競價方便,越來越多的法院把沒有爭議、比較干凈的資產都通過這個方式進行拍賣,相信涉訴的信息會越來越多。目前全國絕大部分法院已經通過淘寶司法拍賣進行。

      除了最高人民法院“中國裁判文書網”之外,那么之前的判決文書或未判決的到哪里查詢呢?對了,一般省級都建有自己的網站,這些網站可以查詢2014年之前的部分判決書、開庭公告、執行信息、開庭信息等。如:

      因為最高人民法院“中國裁判文書網”僅限于已判決文書的查詢,且2014年1月1日之后才試行,而且數據取決于地方上報,而地方法院上網已經很多年了,部分法院的法律文書早就上網,因此全國網查不到的,地方法院或許可以查到。

      該系統共有六個查詢平臺,作為盡職調查律師,最常用到的為“商標綜合查詢”平臺,該平臺可以通過被調查公司的名稱查詢到該企業的注冊商標。

      該系統為中國專利局官方查詢系統,可供查詢專利情況。在核查被調查對象專利時需要注意被調查企業專利費繳納情況,如被調查企業未按年繳納年費的,可能會影響專利所有權情況。

      通過該平臺可以查詢到被調查公司被登記軟件、作品、數字作品的情況,但是,需要注意,著作權人自作品完成之日即享有著作權,著作權并非登記生效,因此該網站所列作品并未包括被調查對象享有著作權的所有作品。

      該網站為知識產權第三方查詢平臺,可以在同一平臺查詢到商標、發明專利、軟件著作權的信息。由于商標局官方查詢平臺、專利局官方查詢平臺用戶訪問量較多,經常出現無法登入的情況,因此,在無需制作申報底稿的情況下,可以通過該平臺快速查詢到被調查企業知識產權情況。

      除被調查對象提供稅務合規證明外,非訴律師還可以通過地方稅務的網站查詢被調查對象稅務處罰的情況。

      對于不同的被調查公司,經辦律師需要登入相關主管部門的網站查詢行政處罰的情況,如調查醫藥類的公司,需要登入國家食品藥品監督管理總局網站核查重大行政處罰的情況;如調查網絡類公司,需要登入工信部的網站核查重大行政處罰情況。

      巨潮網是中國證監會指定的上市公示信息披露網站,上市公司公告、年報、基本信息、IPO申報材料均可以在此網站上查詢到。

      企業上市的畢竟不多,但為了融資除了證券市場還是尋求其他的方式如發行債券、短期融資券、中期票據、集合票據等非金融企業債務融資工具進行融資,因此也可披露一些企業的信息及經營狀況、融資方式、融資規模等。

      是中國人民銀行直屬事業單位。為銀行間外匯市場、貨幣市場、債券市場等現貨及衍生產品提供發行、交易、交易后處理、信息、基準和培訓服務,承擔市場交易的日常監測工作,并為中央銀行貨幣政策操作與傳導、市場自律機制提供支持和服務。

      北金所是中國人民銀行批準的債券發行、交易平臺,是中國人民銀行批準的中國銀行間市場交易商協會指定交易平臺,是財政部指定的金融類國有資產交易平臺。在交易商協會的領導下,北金所為市場提供債券發行與交易、債權融資計BOB體育彩票官網劃、委托債權投資計劃、企業股權、債權和抵債資產交易等服務,為各類金融資產提供從備案、掛牌、信息披露、信息記載、交易到結算的一站直通式服務。

      通過“公眾查詢”、“企業查詢”、“標準查詢”可以查詢到資質、批件、產品審批文件等相關信息。

      在窮盡網絡盡職調查手段時,搜索引擎往往會被忽略,搜索引擎是搜索被調查公司商譽、新聞的最佳手段。例如:百度、搜狗、必應等。

      作為全球的第二大搜索引擎,不僅顏值出眾,而且搜索質量非常高,免去你在廣告中尋找信息的時間。

      戰斗民族的搜索引擎,網頁搜索和圖片搜索都很實用,界面為英文,支持中文搜索。

      有一個非常好用的功能,它支持直接搜索微信和知乎的內容,非常方便,直接檢索自己需要的內容并保存網址,可以在短時間內獲取更多的內容。

      一個非常小眾的網站,從搜索引擎中獲取所有最佳搜索結果,但有一點不是很好,搜索時需要輸入驗證碼。

      作為聚合類搜索網站,不僅涵蓋了大部分搜索引擎,還有你需要搜索的方方面面。

      你在這里可以找到你需要的任何網站,作為一個搜索入口,通過它我們可以在不同的網站上搜索所需內容,左邊輸入關鍵詞,然后點擊右邊的網站,即可跳轉到目標網站里搜索。

      如果被調查公司有自己的官方網站,則可在其主頁上迅速了解該公司的管理層、產品、行業、內部組織架構、對外投資情況等。

      可以查詢通過網站名稱、域名、網站首頁網址、備案/許可號、網站IP地址、主辦單位等查詢已經備案的網站或域名的所有人信息等情況。

     ?。?)其他一些域名注冊的網站查詢到域名持有人的信息情況,比如中國萬網,輸入域名即可看到域名持有人信息及到期時間等信息。

      對公眾號和微博,只需要在相應的手機App上進行查詢即可核查,進入相關公眾號或微博頁面,都有平臺提供的認證信息子頁面,點擊打開后即可以看到經認證的相關信息,包括賬號主體信息等。

      主要針對企業所在地的環保部門的公開信息,如年度重點排污單位名錄、年度國家重點監控企業名單等。

      5. 其他勞動、社保等方面情況的核查,可參照環保、消防查詢企業所在地區的政府主管部門官方網站,側重信息公示和披露部門。

      香港公司注冊處官方網站可以查到公司編號、名字、及年報申報情況。但是股東和持股比例在網上是查不到的。本網站逢星期日早上七時至八時(香港時間)進行例行系統維修工作。

      上市公司公告進階搜尋可供搜尋自1999年4月1日起由主板及創業板上市發行人根據上市條例披露要求而發出的公司公告、股東通函及其他公司信息(如年報及上市招股書)。

      美國證券交易委員會(SEC --the U.S. Securities and Exchange Commission)根據1934年根據證券交易法令而成立,是直屬美國聯邦的獨立準司法機構,負責美國的證券監督和管理工作,是美國證券行業的最高機構。

      英國的創業板即Alternative Investment Market,是倫敦證券交易所專為中小型成長企業提供融資支持的全球性資本市場。

      新加坡交易所(Singapore Exchange,SGX)是亞太地區首家集證券及金融衍生產品交易於一體的企業股份制化交易所。2000年11月23日成為亞太地區首家通過公開募股和私募配售方式上市的交易所。新交所股票是摩根士丹利新加坡自由指數(MSCI Singapore Free Index)、新加坡海峽時報指數(STI)等基準指數的組成部分。

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